北大荒完達(dá)山乳業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)

近日，北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司下發(fā)了《完達(dá)山乳業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》，該手冊(cè)對(duì)崗位職責(zé)、公司制度、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理，確定有效管理制度59項(xiàng)、業(yè)務(wù)流程39項(xiàng)，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制管理水平，做到職責(zé)明確、制度清晰、遵章辦事、有章可依。

自年初以來，北大荒完達(dá)山乳業(yè)按照北大荒集團(tuán)黨委的要求，在內(nèi)控體系建設(shè)上下功夫，全面開展內(nèi)控體系建設(shè)工作，成立了由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)、其他分管負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)內(nèi)控體系建設(shè)工作實(shí)施全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。建立了在重大決策和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前合規(guī)審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，按照公司法、公司章程和議事規(guī)則依法依規(guī)進(jìn)行決策，該上會(huì)的上會(huì)，該審查的審查，該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的必須風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，堅(jiān)決避免決策失誤和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

為充分發(fā)揮法務(wù)風(fēng)控部門和外聘律師的作用，北大荒完達(dá)山乳業(yè)將固定資產(chǎn)投資建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、重大合同簽訂與履行、勞動(dòng)用工、安全生產(chǎn)與食品安全及債權(quán)債務(wù)清理七大方面作為合規(guī)管理的重點(diǎn)，結(jié)合公司實(shí)際制定《專項(xiàng)合規(guī)指引》，在關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)設(shè)好“防火墻”。